Санкціоновані канадські крипто-ОТК обслуговували Іран та наркокартелі

Scope and Question

Chainalysis поставила за мету визначити, як група канадських over‑the‑counter (OTC) фінансових сервісів вписується у санкціоновану фінансову екосистему Ірану і чи обслуговує вона інші кримінальні суб’єкти. Основне питання полягало в тому, чи ці ОТК лише кондуїти для криптовалют, пов’язаних з іранським режимом, чи вони підтримують ширшу незаконну економіку.

Data and Methodology

Використовуючи інструменти трасування блокчейну, Chainalysis змапувала надходження з гаманців, зазначених у NBCTF Seizures List та списку санкцій OFAC, а потім відстежувала вихідні перекази до відомих кримінальних гаманців. Аналіз охоплював розміри транзакцій, контрагентів і атрибуцію гаманців до таких суб’єктів, як ІРГК, Хамас, Хуті та кримінальне підрозділення Раяна Ведінга.

Main Findings

Розслідування виявило понад $6 млн надходжень з санкціонованих юрисдикцій, ≈$3,7 млн від санкціонованих суб’єктів і додаткові $2,3 млн, пов’язані з фінансуванням тероризму. На виході ОТК перемістили понад $8,8 млн до картелю Ведінга і $2,5 млн до інших гаманців, пов’язаних з картелем, конвертуючи великі готівкові суми в USDT для наркоторговців. Така ж інфраструктура, отже, обслуговує як іранську незаконну фінансову мережу, так і високорівневі наркоторгові операції.

Caveats

Chainalysis покладається на атрибуцію гаманців, що може пропускати приховані зв’язки або помилково класифікувати безпечну активність. Наведені цифри представляють виявлені потоки; реальні об’єми можуть бути більшими. Крім того, аналіз зосереджений на восьми санкціонованих ОТК і може не охоплювати всю канадську крипто‑ОТК галузь.

Implications for Readers

Перетин державних санкцій та транскордонного відмивання наркокоштів підкреслює конвергенцію незаконних фінансових екосистем. Регулятори та команди з комплаєнсу мають стежити не лише за санкціонованими юрисдикціями, а й за крипто‑сервісами, які з’єднують різні кримінальні економіки. Для інвесторів ці висновки підкреслюють підвищений AML‑ризик на ринках крипто‑ОТК, особливо в сегментах, орієнтованих на вузькі мовні спільноти.