Санкционированные канадские крипто-OTC обслуживали Иран и наркокартели
Chainalysis изучила восемь канадских крипто-OTC, санкционированных OFAC, и обнаружила, что они переводили миллионы долларов в пользу Иранского КСРО и наркокартелей. В отчёте указано более $6 млн из санкционированных иранских источников и $6,8 млн в пользу картеля «Ryan Wedding».
Главное
- OTC получили более $6 млн из иранских санкционированных кошельков и бирж.
- Более $8,8 млн было отправлено преступному объединению «Ryan Wedding».
- OTC выступают мостом между финансами иранского режима и отмыванием наркоденьги.
- Первыe в своём роде санкции OFAC направлены на канадских крипто‑посредников.
- Для разрушения одной незаконной сети необходимо устранять общую инфраструктуру OTC.
- Притоки из Ирана
- $6 млн
- Санкционированные субъекты
- $3,7 млн
- Кошельки, финансирующие терроризм
- $2,3 млн
- Исходящие потоки картеля «Wedding»
- $8,8 млн
- Исходящие потоки других картелей
- $2,5 млн
- Итого в организацию «Wedding»
- $6,8 млн
- Санкционированные юрисдикции6 USD
- Санкционированные субъекты3,7 USD
- Кошельки, финансирующие терроризм2,3 USD
Scope and Question
Chainalysis поставила задачу определить, как группа канадских внебиржевых (OTC) сервисов денежных переводов вписывается в санкционированную финансовую экосистему Ирана и обслуживает ли они также других преступных актёров. Основной вопрос заключался в том, являются ли эти OTC лишь проводниками криптовалют, связанных с режимом Ирана, или они поддерживают более широкую незаконную экономику.
Data and Methodology
С помощью инструментов трассировки блокчейна Chainalysis отследила притоки из кошельков, отмеченных в списке NBCTF Seizures и в санкционном списке OFAC, а затем проследила исходящие переводы к известным преступным кошелькам. Анализ охватывал объёмы транзакций, контрагентов и атрибуцию кошельков к таким субъектам, как ИКР, Хамас, Хути и преступное объединение «Ryan Wedding».
Main Findings
Исследование выявило более $6 млн притоков из санкционированных юрисдикций, ≈$3,7 млн от санкционированных субъектов и дополнительно $2,3 млн, связанные с финансированием терроризма. Исходящие потоки: OTC перевели более $8,8 млн в картель «Wedding» и $2,5 млн в другие кошельки, связанные с картелями, конвертируя крупные суммы наличных в USDT для наркоторговцев. Таким образом, одна и та же инфраструктура обслуживает как иранскую незаконную финансовую сеть, так и высокоуровневые наркоторговые операции.
Caveats
Chainalysis опирается на атрибуцию кошельков, что может упустить скрытые связи или ошибочно классифицировать безвредную активность. Указанные цифры отражают выявленные потоки; реальные объёмы могут быть выше. Кроме того, анализ сосредоточен на восьми обозначенных OTC и может не охватывать всю канадскую крипто‑OTC отрасль.
Implications for Readers
Пересечение государственных санкций и транснационального отмывания наркоденьги подчёркивает конвергенцию незаконных финансовых экосистем. Регуляторам и командам комплаенса следует мониторить не только санкционированные юрисдикции, но и крипто‑сервисы, которые соединяют разрозненные преступные экономики. Для инвесторов выводы подчёркивают повышенный риск AML в рынках крипто‑OTC, особенно тех, кто ориентирован на нишевые языковые сообщества.