Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Thái Lan đã công bố một đề xuất dự thảo, theo đó sẽ giới hạn mức nạp và rút stablecoin hàng ngày ở mức 5 triệu baht cho mỗi khách hàng tại các nhà điều hành tiền mã hóa được cấp phép. Các giới hạn này sẽ được áp dụng riêng biệt cho nạp và rút, và cơ quan quản lý cho biết các biện pháp này nhằm ngăn chặn rửa tiền, tội phạm mạng và các nỗ lực lách luật chuyển tiền xuyên biên giới.

Quyền sở hữu và xác minh ví

Theo dự thảo, khách hàng phải sử dụng ví do họ kiểm soát cá nhân, và các nhà điều hành sẽ được yêu cầu xác minh rằng địa chỉ ví thuộc về chủ tài khoản trước khi cho phép bất kỳ giao dịch stablecoin nào. SEC cũng dự định cấm các giao dịch đến hoặc từ ví của bên thứ ba, thắt chặt hơn quyền kiểm soát về việc ai có thể di chuyển stablecoin trên nền tảng.

Nghĩa vụ tuân thủ tăng cường

Đề xuất yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa phải tuân thủ Travel Rule, có nghĩa là họ phải thu thập và chia sẻ thông tin giao dịch với các cơ quan chức năng liên quan. Các nhà điều hành cũng sẽ cần sử dụng các công cụ phân tích blockchain để phát hiện các ví liên quan đến hoạt động đáng ngờ. Ngoài ra, các sàn phải công bố danh tính của các nhà tạo thanh khoản cung cấp thanh khoản cho các cặp stablecoin-baht.

Các yêu cầu vận hành khác

Các môi giới tiền mã hóa sẽ bị cấm sử dụng nhà cung cấp thanh khoản cho các cặp stablecoin-baht, và bất kỳ giao dịch nào diễn ra ngoài nền tảng liên quan đến stablecoin sẽ phải tuân thủ mức giao dịch tối thiểu là 3 triệu baht. Dự thảo này được đưa ra sau cuộc tham vấn vào tháng 9, vốn ban đầu đề xuất các giới hạn chuyển tiền và giám sát chặt chẽ hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa.

Những điều cần theo dõi tiếp theo

SEC đã mở thời gian nhận ý kiến công khai về dự thảo, và các quy tắc cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay. Các bên liên quan sẽ theo dõi lập trường của cơ quan quản lý về thời hạn thực thi, các hình phạt tiềm năng cho việc không tuân thủ, và liệu các mức giới hạn có được điều chỉnh hay không dựa trên phản hồi từ ngành.

Câu hỏi thường gặp

Mức giới hạn hàng ngày do SEC Thái Lan đề xuất cho các giao dịch stablecoin là bao nhiêu?

Dự thảo đặt mức giới hạn 5 triệu baht (khoảng 148.000 USD) cho mỗi khách hàng cho cả nạp và rút mỗi ngày.

Ai phải xác minh quyền sở hữu ví theo các quy tắc mới?

Các nhà điều hành tiền mã hóa được yêu cầu xác nhận rằng ví được sử dụng cho giao dịch thuộc về chủ tài khoản trước khi xử lý các chuyển khoản stablecoin.