Проверка на санкции
Как проверить адрес по списку OFAC SDN, что значит результат и чего проверка не показывает.
OFAC — подразделение Минфина США, которое ведёт санкционный список SDN. В него вносят и криптоадреса. Биржи и сервисы блокируют такие адреса, а работа с ними может быть незаконной для граждан и компаний США. Проверка на санкции смотрит, есть ли адрес в этом списке.
- АдресВставьте адрес кошелька: биткоин, Ethereum и EVM-сети, TRON, Solana, Litecoin и другие, всего 18 сетей и токенов. Адреса Ethereum можно вставлять в любом регистре.
- ПроверитьЗапускает проверку. Обычно ответ приходит меньше чем за секунду.
- Результат«Не найден», если адреса нет в списке. «Есть в санкционном списке», если он там есть: тогда ниже будет перечислено, для каких сетей или токенов его внесли.
- Сколько провереноСколько санкционных адресов и в скольких сетях было в списке на момент проверки.
Как работает
Наш сервер раз в 12 часов скачивает списки OFAC SDN в разборе открытого проекта 0xB10C (ofac-sanctioned-digital-currency-addresses) и проверяет адрес на точное совпадение.
Чего проверка не показывает
- Проверяется только сам адрес. Если адрес получал деньги с санкционного адреса, проверка этого не увидит: для такого анализа нужны сервисы вроде Chainalysis или TRM.
- Чистый результат не значит, что адрес безопасен: мошеннические кошельки обычно не попадают в список OFAC.
Это не юридическая консультация. Если от результата зависит сделка, обратитесь к юристу или комплаенс-службе.